ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»!

Правління ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ», надалі – товариство, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться
26 квітня 2017 року о 12.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням товариства:
м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.510.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 11.00, закінчення реєстрації - 11.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2016 року 24.00.

Порядок денний:

• 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
• 2. Обрання голови та секретаря зборів.
• 3. Затвердження звіту Внутрішнього аудиту Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
• 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
• 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік
• 6. Затвердження результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2016 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності товариства за 2016 рік.
• 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
• 8. Перевибори правління Товариства.
• 9. Затвердження внутрішніх Положення товариства в новій редакції.
• 10. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
• 11. Надання повноважень виконавчому органу ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів на які була отримана попередня згода загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.510 у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Голова Правління Ромасевич Я.В.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства у відповідності до чинного законодавства України.

Довідки за телефоном: (044) 454-75-27,454-75-30,454-75-32.

З повагою, Голова Правління Ромасевич Я.В.