ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»!

Правління ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ», надалі – товариство, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться
26 квітня 2017 року о 12.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням товариства:
м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.510.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 11.00, закінчення реєстрації - 11.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2016 року 24.00.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження звіту Внутрішнього аудиту Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік
6. Затвердження результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2016 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
8. Перевибори правління Товариства.
9. Затвердження внутрішніх Положення товариства в новій редакції.
10. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
11. Надання повноважень виконавчому органу ПрАТ «СК «АКВ ГАРАНТ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів на які була отримана попередня згода загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, кім.510 у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Голова Правління Ромасевич Я.В.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства у відповідності до чинного законодавства України.

Довідки за телефоном: (044) 454-75-27,454-75-30,454-75-32.

З повагою, Голова Правління Ромасевич Я.В.